O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane de lei a fost destructurată

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, investighează o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 13 milioane de lei, desfășurată pe parcursul anului 2023 în domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte, comunică MOLDPRES.

Potrivit PCCOCS, schema infracțională presupunea plata salariilor „în plic” și evitarea emiterii bonurilor fiscale, ceea ce a dus la diminuarea ilegală a obligațiilor fiscale privind TVA-ul, primele de asigurare medicală și contribuțiile sociale. Mai mult, conducerea firmelor ar fi recurs la împrumuturi fictive în valoare de circa 3 milioane de lei, pentru a ascunde veniturile nedeclarate.

Recent, au fost efectuate percheziții la domiciliile celor implicați și la sediile companiilor, cu sprijinul Direcției generale antifraudă a Fiscului, Inspectoratului Național de Investigații și al trupelor speciale „Fulger”.

În urma descinderilor, autoritățile au ridicat documente contabile, echipamente IT, înscrisuri de ciornă și peste 6,6 milioane de lei și 1,1 milioane de euro și aproape 300 mii de dolari SUA.

Drept urmare, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale le-a prezentat învinuirile la șase persoane din conducerea a trei companii, precum și față de cele trei companii.