Percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare. IGP: „Era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani”

Organele de forță au efectuat astăzi percheziții la un Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani. Acțiunile s-au desfășurat într-o cauză penală inițiată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, transmite MOLDPRES.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), investigațiile au vizat organizația criminală Șor, iar în timpul măsurilor speciale a fost stabilită rețeaua de finanțare cu care opera aceasta.

„Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării pe teritoriul Republicii Moldova. În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a Trust-ului Media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere”, a comunicat IGP.

Factorii de decizie și persoanele responsabile de administrarea companiei de construcții, includeau intenționat în documentele contabile, fiscale sau financiare, inclusiv în cele electronice, date vădit denaturate aferent cheltuielilor. Mai exact, este vorba de introducerea în contabilitatea entității procurări de combustibil și servicii care nu au la bază operațiuni reale.

De asemenea, la perchezițiile efectuate la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din Trust Media a fost depistată o cantitate de substanță verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta urmează a fi expertizată.

„În timpul acțiunilor, a fost reținut și intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media. Este vorba despre un bărbat anunțat în căutare, fiind condamnat la 10 ani de închisoare pentru omor”, a anunțat IGP.

Acesta ar fi Ion Perju, fost polițist condamnat la închisoare. În cadrul grupării „Șor”, Ion Perju ar fi avut rolul de coordonator, fiind responsabil de transformarea criptomonedelor în numerar.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale care vor servi ca probe în dosar, dar și surse bănești în diferită valută, echivalentul a aproximativ 5 milioane de lei.

Oamenii legii continuă acțiunile de investigație pentru identificarea altor persoane implicate în schema infracțională.

sursa: Moldpres