Noi descinderi în nordul țării: Peste 800 mii de lei ridicați și o persoană reținută în dosarul de finanțare ilegală a partidelor

Peste 800 de mii de lei (în mai multe valute), documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevanteau fost ridicate de oamenii legii din municipiul Bălți, în urma a zeci de percheziții desfășurate în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea de bani și coruperea electorală.  Totodată, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore, comunică MOLDPRES.

Potrivit CNA, investigația vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, suspectate că ar fi primit fonduri din Federația Rusă, transferate prin criptomonede pentru a influența alegerile parlamentare.

Mijloacele financiare au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9 milioane de lei, realizate în mod criptic netransparent.

CNA menționează că acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar alte detalii vor fi oferite pe măsura avansării investigațiilor. 

sursa: Moldpres