O rețea de cazinouri operaționale pe internet, destructurată de organele de forță. Veniturile ilegale ajung la 25 de milioane de lei
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei, a fost destructurată de organele de forță. Pe acest caz, trei bărbați sunt cercetați penal pentru organizarea jocurilor de noroc ilegale și spălare de bani, informează MOLDPRES.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău. În cadrul acestora au fost ridicate documente contabile, contracte, tehnică de calcul, suporturi de informație și automobile de lux. Polițiștii au reținut trei bărbați, printre care doi cetățeni străini cu vârstele de 37 și 43 de ani.
Suspecții ar fi membri ai unui grup criminal organizat, iar activitățile erau desfășurate prin intermediul unui oficiu clandestin amplasat în municipiul Chișinău. Astfel, bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT.
În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.
Organele de forță întreprind acțiuni de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
sursa: Moldpres
Articole similare
Ultimele actualități
- Apr 22 Indicațiile geografice și denumirile de origine vor fi reglementate de o lege nouă, aliniată la standardele UE - Proiectul urmărește instituirea unui cadru normativ unitar privind înregistrarea,...
- Apr 22 Reforme inițiate de MEC în învățământul profesional tehnic: modificări propuse la trei instituții - Cea mai importantă modificare se referă la Școala Profesională nr. 11 din Chișinău, care va...
- Apr 22 UE a aprobat împrumutul pentru Ucraina și noile sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria a ridicat veto-ul - Cele două decizii au fost adoptate de ambasadorii celor 27 de state membre la UE și mai trebuie...
- Apr 22 Magistrații au dispus încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc a 60 de milioane de dolari. Procurorul Alexandru Cernei: „Este prejudiciul cauzat prin delapidarea celor trei bănci” - Acuzatorul a subliniat că inculpatul a fost recunoscut vinovat pentru toate cele cinci capete de...
- Apr 22 Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară” - Potrivit deciziei instanței, Vladimir Plahotniuc a fost găsit vinovat de escrocherie, spălare de...
- Apr 22 Activitatea zilierilor va fi monitorizată electronic, pentru a le asigura protecția socială necesară - Voucherul digital va confirma identitatea zilierului și a beneficiarului, numărul de ore lucrate,...
Comentarii