Percheziții de amploare în cazul platformei de tranzacționare „Tux”. Cinci persoane au fost reținute
Ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Cinci persoane au fost reținute, transmite MOLDPRES.
Potrivit Poliției Naționale, acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „Tux”.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante.
De asemenea, cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute.
sursa: Moldpres
Articole similare
Ultimele actualități
- Ian 16 Azerbaidjanul a început să livreze gaze naturale în Germania și Austria - Gazul este transportat spre Europa prin gazoductul Transadriatic (TAP), care pornește de la...
- Ian 16 Peste 70 de companii, reunite la Expoziția „Tourism & Travel Expo - 2026”. Participanții pregătesc oferte speciale pentru vizitatori - Ofertele companiilor participante includ destinații turistice tradiționale, dar și noi, pentru...
- Ian 16 ANSP avertizează: risc sporit de rabie din cauza animalelor fără stăpân - Instituția atrage atenția că prezența animalelor fără stăpân în localități...
- Ian 16 O companie aeriană a lansat curse directe din Chișinău spre o nouă destinație din Europa - Ambasada Republicii Moldova în Republica Austria și Republica Slovacia a participat la...
- Ian 16 Elveția oferă un sprijin de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova - Cu un buget total de 3,92 milioane de franci elvețieni (echivalentul a peste 80 de milioane de...
- Ian 16 Franța avertizează SUA cu ruperea relațiilor economice cu Europa în cazul unei tentative de preluare a Groenlandei - Potrivit sursei citate, oficialul francez a subliniat că Groenlanda este „o parte suverană...
Comentarii