Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară”

Autoritățile statului au aplicat sechestre în valoare totală de 7,57 miliarde de lei pe cazul „Frauda bancară”. Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a pus sechestre în valoare de 4,84 de miliarde de lei, iar alte 2,73 miliarde de lei au fost sechestrate de Procuratura Anticorupție, comunică MOLDPRES.

Datele au fost prezentate astăzi în Parlament de șeful ARBI, Vitalie Racu. Acesta a subliniat că executarea hotărârilor definitive ce țin de cazul „Frauda bancară” este în competența executorilor judecătorești.

„Conform ultimelor date pe care le avem, s-au executat și s-au transferat către băncile în proces de lichidare, fie către Ministerul Finanțelor, aproximativ 1,5 miliarde de lei. Iar pe partea ce ține de lichidarea băncilor, s-a transferat aproximativ 3 miliarde de lei în vederea lichidării datoriilor față de stat”, a menționat Vitalie Racu.

În 2025, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri în valoare totală de aproape 710 milioane de lei, majoritatea în cauze penale de spălare de bani. În același timp, au fost evaluate 1 115 bunuri infracționale, dintre care 818 imobile și 297 mobile, inclusiv 12 bunuri situate peste hotare, în valoare de circa 915 milioane de lei.

„Una din atribuțiile Direcției de recuperare a bunurilor infracționale este evaluarea bunurilor identificate, astfel încât ofițerii de urmărire penală sau procurorii să meargă ulterior cu aceste bunuri identificate la sechestru, pentru a asigura recuperarea integrală a sumelor urmărite în diferite cauze penale. Aceste evaluări se fac inclusiv la solicitarea procurorilor sau altor organe de urmărire penală. La ziua de astăzi, dacă ne referim la statisticile pentru anul trecut, avem sechestre puse de toate organele de urmărire penală sau procurori în valoare de aproximativ 905 milioane de lei. Dintre acestea, aproximativ 80% au fost puse prin intermediul ARBI”, a afirmat Vitalie Racu.

Directorul CNA, Alexandr Pînzari, a prezentat astăzi în Parlament raportul de activitate al instituției pentru anul 2025. Acesta a venit în plenul Legislativului împreună cu reprezentanții instituției. Raportul de activitate al CNA este prezentat anual în fața deputaților.

sursa: Moldpres